Un transfert illicite de 320 000 dollars déjoué à l’aéroport d’Alger

Les éléments de la police judiciaire de la wilaya d’Alger ont demantelé la semaine passée un réseau de trafiquants composé de quatre individus, dont un transitaire. L’affaire concerne  la coquette somme de 320 000 dollars qui devait être transférée de manière illicite vers Dubaï, nous apprend notre source auprès de la sûreté de  wilaya d’Alger. Le pot aux roses a été découvert par les douaniers de l’aéroport international d’Alger, suite à un contrôle routinier. Ces derniers se sont rendu compte que le connaissement déclaré par le transitaire-importateur du montant de 320 000 dollars est incongru par rapport au  produit :  225 cartons de petites lampes de véhicules, arrivé sur le sol algérien par le biais de la société de transit. Le procédé du transitaire, possédant par ailleurs une entreprise basée en Chine, consistait en l’établissement de deux connaissements bancaires pour deux marchandises différentes importées: la première est majorée à 320 000 dollars et destinée à la banque, au prétexte d’importation de composants d’ordinateurs et autres matériels informatique, selon les documents  de la banque. Une deuxième facture «minorée» pour être présentée aux services des douanes mentionne l’acquisition d’un lot de lampes de voitures. Retenus pour de nombreux chefs d’inculpation, dont «escroquerie et tentative de fuite de capitaux», «infraction à la législation des changes», «transfert de fonds à l’étranger», «fraude fiscale», «fausse déclaration douanière» et «faux et usage de faux», les quatre mis en cause ont ont été déférés, avant-hier, devant le procureur du tribunal d’El Harrach .